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香港账户公转私合规情况

面议元2022-12-01 11:30:30

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香港账户公转私合规情况

简单来说，香港账户公转私以下9种情况，企业容易银行被盯上
1.现金交易超5万
2.2.公转私超200万
3.私户转账金额过大境内转账50万，境外转账超20万
4.规模小但流水巨大
5.转进转出异常分批转入集中转出，集中转入，分批转出
6.资金流向与经营无关
7.公户私户频繁互转
8.频繁开销户
9.长久不用账户大量交易
当然，并不是所有的公转私都是不合规的，有8种情况，可以放心大胆的转，具体如下
1.发放员工工资
2.员工差旅费报销
3.支付个人劳务报销
4.向自然人采购
5.归还个人借款
6.支付个人赔偿金
7.股东利润分配
8.个人独资企业利润分配

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